Ужесточены санкции за контрабанду наличных денежных средств и денежных инструментов

Пресс-служба СТУ информирует, что с 30 июня вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

В рамках усиления мер борьбы с легализацией преступных доходов Федеральным законом внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, в части ужесточения санкций, предусмотренных статьей 16.4 Кодекса, а также в Уголовный кодекс Российской Федерации, который дополнен статьей 200 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Таким образом, за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, гражданин будет подвержен штрафу либо ограничению свободы на срок до двух лет, либо принудительным работам также на срок до двух лет.

За контрабанду денежных средств в особо крупном размере сумма штрафа, сроки ограничения свободы и принудительных работ соответственно увеличиваются.

Справка

УК РФ ст.200 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

VCH.RU