Результаты валютного контроля Владивостокской таможни за 1 полугодие 2013 года

В первом полугодии 2013 года в результате проверочных мероприятий выявлены нарушения валютного законодательства на общую сумму свыше 259, 3 миллиона рублей, сообщила Пресс-служба ДВТУ.

Большая часть этих нарушений (98,8%) связана с невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары. Ответственность за подобные правонарушения (штрафные санкции от 75 до 100% от выявленной суммы) предусмотрена частью 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ вынесены административные наказания на сумму свыше 56 миллионов рублей (9 дел об административных нарушениях на рассмотрении).

Кроме того, выявлено 3 случая нарушений с признаками уголовного преступления по ст. 193 УК РФ на сумму свыше 255, 5 миллионов рублей.

Отделение валютного контроля таможни осуществляло и контроль применения таможенными постами системы управления рисками (СУР) в рамках валютного контроля. Благодаря применению СУР за прошедший период во Владивостокской таможне оформлено 24 постановления – квитанции об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ по фактам недекларирования (недостоверного декларирования) физическими лицами наличной валюты, что на 26% больше, чем в 2012 году.

Во 2 полугодии, как отмечает начальник отделения валютного контроля Наталья Швец, работы таможенникам прибавится в связи с тем, что в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации внесены изменения, касающиеся ответственности за противоправные деяния, связанные с недекларированием при перемещении через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов.

Внесенная в Уголовный кодекс Российской Федерации статья 2001 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» предусматривает уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном (сумма, превышающая двукратную стоимость разрешенного без письменного декларирования лимита) или в особо крупном размере (сумма, превышающая пятикратную стоимость).

Наряду с введением уголовной ответственности ужесточена и административная ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Теперь за это нарушение предусмотрен штраф в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения. Ранее санкция составляла сумму от 1500 до 2500 рублей.

Эти меры направлены на противодействие незаконным финансовым операциям и легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений.

VCH.RU