Об усилении ответственности за нарушения валютного законодательства и правил перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов

30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

1. Появилась контрабандообразующая статья 200.1 предусматривающая уголовную ответственность за незаконное перемещение наличной валюты и (или) денежных инструментов в крупном и особо крупном размере. Теперь при выявлении незаконного перемещения наличной валюты и (или) денежных инструментов

- на сумму превышающей двукратный размер суммы разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования (крупный размер) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет;

- на сумму превышающей пятикратный размер суммы разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования (особо крупный размер) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет – в зависимости от тяжести преступления.

Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму не превышающую в эквиваленте $10 тыс.

Перемещение денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации. Под денежными инструментами понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата. 2. Значительно возросла административная ответственность за недекларирование денежных средств и (или) денежных инструментов.

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Для целей применения настоящей статьи незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме. Ранее за аналогичные нарушения был предусмотрен штраф в пределах 2,5 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2013 года должностными лицами Калининградской областной таможни было выявлено 18 случаев недекларирования (недостоверного декларирования) денежных средств на сумму более 14 миллионов рублей.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.