Курская таможня обнаружила махинации на 42 миллиона долларов

Отделение валютного контроля Курской таможни составила протоколы об административных правонарушениях в отношении четырех российских фирм по фактам нарушения валютного законодательства на сумму около 42 млн. долларов. Схема совершения нарушений одинакова.

Зарегистрированные в Москве общества с ограниченной ответственностью перечисляли через российские банки своим зарубежным партнерам за различные товары десятки миллионов долларов. Для подтверждения переведенных сумм в банк предоставляли поддельные таможенные декларации на якобы ввезенные через российскую таможню товары. После перевода денег за рубеж фирма исчезала или по документам переходила на расчетное обслуживание в другой банк. Курская таможня, выявила, что три проверяемые фирмы названные товары в Россию вообще не ввозили, а четвертая ввезла их в незначительном количестве. Денежные средства, перечисленные за границу за товар, который не был ввезен в Россию, не были возвращены обратно. По закону компании обязаны были вернуть в Россию денежные средства, уплаченные иностранцам за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза. В ходе проверки выяснились и другие интересные особенности. Перечисление денежных средств за пределы России происходило в течение нескольких месяцев по несколько сотен тысяч долларов за один раз. При этом, в банк предоставлялись десятки поддельных деклараций на товары, в том числе и с несуществующих таможенных постов. После перевода денег за границу фирмы прекращали свою деятельность, а руководители на контакты не выходили. По выявленным фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте оперативными подразделениями таможни проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Радио Курс