Инициативных проверок больше

За минувший год отделом валютного контроля Курганской таможни была проведена 261 проверка соблюдения 136 участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Из них 6 проверок было проведено по поручению Федеральной таможенной службы России и 255 — инициативных.

В результате этой работы было возбуждено 62 дела об административном правонарушении по ст. 15.25 КоАП РФ, в том числе 55 дел — по ч.6 ст.15.25 КоАП РФ — нарушение сроков предоставления отчетности по валютным операциям; 5 дел — по ч.4 ст. 15.25 КоАП РФ — неполучение денежных средств за переданные нерезиденту товары и 2 дела — по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ — невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не вывезенные в Россию товары, невыполненные работы.

В Росфиннадзор передано 91 дело об административных правонарушениях, возбужденных по ст.15.25 КоАП РФ. Из них 62 дела возбуждены отделом валютного контроля, 26 — отделом таможенной инспекции и 3 дела — отделом административных расследований. Уже рассмотрено 46 дел и наложено штрафов на сумму около 3 миллионов рублей. Взыскано около 400 тысяч рублей. Прекращено 10 дел об административных правонарушениях на общую сумму 9,5 млн.рублей.

В 2011 году 17 дел об административных правонарушениях возбуждались и по ст. 19.7 КоАП РФ — не предоставление документов и сведений. По ним сумма штрафов составила более 250 тыс. рублей. Контрольный показатель по выявлению нарушений валютного законодательства РФ в стоимостном выражении за 2011 год был выполнен. Сумма выявленных нарушений составила 444,02 млн. рублей.

Выявлено 250 случаев, связанных с осуществлением наличных расчетов. Сумма незаконных валютных операций составила 28,78 млн. рублей.

В истекшем году ОВК таможни провел 69 инициативных проверок в отношении 37 участников ВЭД, занимавшихся экспортом лесоматериалов. Итогом проверок стало выявление 15 нарушений валютного законодательства у 9 участников ВЭД. Возбуждены 19 дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ и 7 дел — по ст. 19.7 КоАП РФ.

В течение всего 2011 года ОВК таможни осуществлял постоянный контроль перемещения товаров между резидентами и физическими лицами-нерезидентами с использованием наличных расчетов. Всего было оформлено 36 деклараций на товары и 215 случаев вывоза товаров физическими лицами-нерезидентами в Республику Казахстан с использованием товарно-транспортной накладной. Данные товары приобретались у резидентов за наличный расчет.

За 2011 год в ОВК таможни поступило 28 запросов об истребовании необходимых документов по валютным операциям, связанным с наличными расчетами. Документы направлены по 91 резиденту. Информация по 27 резидентам, деятельность которых имеет признаки нарушений в области предпринимательства, направлена в налоговые органы.

Пресс-служба Курганской таможни 14.03.12